Norma para la Prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, dirigido a los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE
Ley para la Prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, a los sujetos obligados a reportar a la UAFE.